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零时科技丨库币KuCoin交易所被盗事件复盘分析 - 知乎

零时科技丨库币KuCoin交易所被盗事件复盘分析 - 知乎切换模式写文章登录/注册零时科技丨库币KuCoin交易所被盗事件复盘分析xfkxfk网络安全事件概述：​北京时间9月26日凌晨，库币KuCoin交易所被黑客攻击，监测到多笔热钱包中的比特币和ERC-20等代币大额提现，目前已经暂停充值和提现服务。对此，库币KuCoin交易所也在第一时间发布公告：资产转移：根据库币KuCoin交易所发布的公告显示：2020年9月26日02:51分，库币团队收到第一次风控系统报警，发现了一个反常的ETH转账记录：0x4b738df5d7f12e3fa1cbe83b8165c542da461ef0c9255fc1a3f275259a92623b异常出账地址均为：0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23，目前此地址已被etherscan浏览器标记为：Fake_Phishing4378此后，库币陆续监测到多个ETH和ERC-20代币的转出异常报警：eth被盗Eth-usdt被盗Erc20代币Alchemy被盗Erc20代币AMPL被盗根据监测及统计显示，该异常地址目前存有价值约1.52亿美元的ERC20代币，以及11480 个ETH。根据转移的交易记录，涉及的代币有很多种，其中包括11,486枚以太坊、19,788,586枚USDT、458,866枚Gladius ( GLA )、28,443枚/Hawala ( HAT)、21,660,273枚、oceanToken ( oCEAN )、29,999枚、Chroma ( CHR )、30,452,178枚、Ampleforth ( AMPL )、198,678,919枚、AnkrNetwork ( ANKR)等。除了EHT及ERC20代币之外，目前统计的此次Kucoin被盗的其他可疑地址如下（持续更新）：作案时间今天凌晨4:30-5:30，一直到上午九点多的时候，kucoin才重新掌握了这个账号，拯救了最后95个eth，发到kucoin另一个冷库地址：此外，根据Cryptoquant的监测数据显示，在9月25日世界标准时间20:00，大量的比特币从KuCoin钱包流出，然后停了下来，随后在一段时间内，流出量一直为零。随后，根据零时科技安全团队的监测发现，库币交易所被盗的ETH-USDT已经部分转移，异常地址：0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23在向中转地址0xc6f928cf9431b82c8c9a10fe954df44e66cbed1c发出1枚USDT测试后，紧接着转出50000USDT到该地址：此后该地址的USDT再部分进入0xdf092101010766234f7d261a75de94235270138e和0x710da7a06b0c66a18fed27dfa53d937c69ed3b2c地址。在0xdf092101010766234f7d261a75de94235270138e钱包地址，相关USDT开始进一步分散转账，现有11000枚USDT已经流入到抹茶交易所。对此，抹茶交易所也表示，监测到了相关USDT转移情况，已经第一时间对USDT流入账号进行了冻结处理，“抹茶在今日知晓相关事宜后第一时间与友商对接并提供协助，抹茶将持续关注事件动态并加强监测，对可疑的资产进行追踪和流向确认，全力助力友商，严打不法行为。”此外，Bitfinex也已经冻结KuCoin交易所异常流出的1300万EOS链上的USDT，Tether冻结了攻击地址中的逾2000万以太坊链上的USDT 。关于事情的进展以及转移的代币的最新情况，零时科技安全团队将持续监测报道。安全建议：回顾以往所有交易所的安全事件，零时科技安全团队认为加密资产交易所的风险存在于多个地方，是多维度的。从安全攻防的角度来看，它的每一个点都很重要。交易所的安全像一个木桶，它不可以有任何的短板，因为任何的一个短板都可以作为黑客的入口。对此，零时科技安全团队也给出如下安全建议：1、交易所可以在平时的日常运营工作中，进行定期安全测试，加强安全加固工作，不要亡羊补牢。2、培养交易所内部人员的安全意识，加强交易所的生产环境、测试环境和调试环境安全隔离，包括OTC业务，钱包的安全解决方案，还有容易忽略的内鬼作案。3、交易所平时可以通过代码审计、渗透测试等安全服务,从攻击角度了解系统是否存在隐性漏洞和安全风险。4、交易所应该升级账户的密钥结构及风控措施，建立适当的多重签名密钥结构并建立严格的风险控制及检测预警机制。5、通过与专业的安全公司展开合作，加固安全防线，建立完善和全面的安全防护机制。发布于 2020-09-27 11:52交易所kucoin​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

虚拟货币被骗可以报警吗？报警有用吗？谢谢？ - 知乎

虚拟货币被骗可以报警吗？报警有用吗？谢谢？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册比特币 (Bitcoin)虚拟货币被骗可以报警吗？报警有用吗？谢谢？关注者27被浏览86,522关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​22 个回答默认排序灰产圈​​山东道格拉斯网络科技有限公司 总经理​ 关注主持人：近年，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序，本期节目，我们荣幸邀请到北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人伟权律师向大家介绍虚拟货币金融风险以及防范措施。律师，您好。余律师：主持人好，大家好。主持人：自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，律师能为我们介绍一下目前我国以虚拟货币涉嫌从事非法金融活动的大概情况吗？律师：好的，就我们查阅到的资料显示，近年来，国内以虚拟货币涉嫌从事非法金融活动的案例呈上升趋势，由2001年的2件到2019年1065件。从地域分布来看，当前案例主要集中在浙江省、广东省、福建省， 从案由分类情况来看，当前最主要的案由是民事案件，占所有案件的一半以上，其次是刑事，行政。主持人：律师能跟我们分享虚拟货币的相关案例吗？律师：好的，我们搜索了虚拟货币有关的案例了解到，针对原告因虚拟货币纠纷向人民法院起诉要求对方赔偿损失的案例，法院均驳回了原告的全部诉讼请求。相关法院均认为，根据中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，虚拟货币非我国规定的货币当局发行，不具有法偿性与强制性等属性，不具有与货币等同的法律地位。因双方买卖的标的物为虚拟货币，故案涉买卖合同应为无效合同，交易造成的后果和引发的风险由投资者自行承担。故对于上述原告的诉请均不予支持。主持人：看到以虚拟货币涉嫌从事非法金融活动的案例数据如此庞大，而且对消费者造成巨大损失。律师，您能介绍一下虚拟货币是什么？让我们有效辨识虚拟货币吗？律师：好的，虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等，2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。主持人：虚拟货币是货币吗？虚拟货币是否受法律保护呢？律师：根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。主持人：为了让我们更深入的了解虚拟货币，虚拟货币有哪些特征呢？律师：虚拟货币有以下几个特征：1.由某个网络社区发行和管理，不受监管或很少受到监管，特别是不受或较少受到中央银行的监管；2.以数字形式存在；3.网络社区建立了内部支付系统；4.被网络社区的成员普遍接受和使用；（能用作一般等价物）5.可以用来购买网络社区中的数据商品或实物商品；（拥有交易媒介的功能）6.可以为数据商品或实物商品标价。（拥有计价功能）主持人：目前市场上出现了大量的虚拟货币，那虚拟货币有哪些种类呢？律师：虚拟货币一般而言，分为三大种类，即游戏币、门户网站或者即时通讯工具服务商发行的专用货、互联网上的虚拟货币。游戏币是指在单机游戏时代，主角靠打倒敌人、进赌馆赢钱等方式积累货币，用这些购买草药和装备，但只能在自己的游戏机里使用。那时，玩家之间没有“市场”。自从互联网建立起门户和社区、实现游戏联网以来，虚拟货币便有了“金融市场”，玩家之间可以交易游戏币。门户网站或者即时通讯工具服务商发行的专用货币是用于购买本网站内的服务。使用最广泛的当属腾讯公司的Q币，可用来购买会员资格、QQ秀等增值服务。这一些虚拟货币与法定货币之间不存在兑换关系，只能够在网络社区中获得和使用。互联网上的虚拟货币，如比特币（BTC）、莱特货币（LTC）等，比特币是一种由开源的P2P软体产生的电子货币，也有人将比特币意译为“比特金”，是一种网络虚拟货币。主要用于互联网金融投资，也可以作为新式货币直接用于生活中使用。这一些虚拟货币能与法定货币相互兑换，还可以用来购买虚拟和真实的商品或服务。主持人：好的，通过律师的介绍我们清楚地了解到了虚拟货币的特征、种类等内容，那么虚拟货币会给我们带来哪些风险呢？律师：虚拟货币作为电子商务的产物，扮演越来越重要的角色，而且，越来越和现实世界交汇。然而，在虚拟货币日益长大的同时，由于相关法规却相对滞后，区块链技术的无序发展、不同国家监管安排差异等因素，使得虚拟货币存在着被滥用于主要从事以下犯罪活动的风险 ：洗钱风险虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、交易不可撤销等特点，一直是犯罪分子洗钱的重要工具。犯罪分子可能利用不同国家对虚拟货币的监管差异，通过境内外虚拟货币交易平台将犯罪资金转换为虚拟货币，然后进行不同虚拟货币之间的转换，继而在不同虚拟货币交易平台之间进行货币转移，最后将虚拟货币兑换成法定货币，通过混合使用虚拟货币洗钱和其他洗钱手段，达到转换、转移犯罪资产，实现表面合法化的目的。恐怖融资风险虚拟货币在一定程度上兼具支付工具和价值存储工具的属性，这使得恐怖分子可能利用虚拟货币进行非法资金的筹集、转移、储存和使用。反洗钱金融行动特别工作组（FATF ）发布的报告显示，执法人员已发现个别恐怖活动组织所属网站呼吁同情者和支持者利用比特币进行捐款，有的极端主义者还在互联网上商量如何使用虚拟货币购买武器，并对不太了解虚拟货币的其他极端主义者进行技术培训。逃税风险国际社会在对缺乏集中式管理机构或中介机构的虚拟货币予以有效的税收监管以及在适当保护公民隐私与有效防范逃税之间保持平衡等方面，均面临较大的技术难度。虚拟货币由于其自身特点，很容易沦为犯罪分子跨境转移资产、逃避政府税收监管的支付工具与价值存储载体。尽管目前已披露的利用虚拟货币逃税的案例鲜见于媒体，但是逃税与洗钱一直是国际社会较为关注的虚拟货币风险。非法集资与集资诈骗风险犯罪分子可能将虚拟货币作为非法集资或集资诈骗的支付工具，以投资发行虚拟货币、开发比特币底层技术应用、利用虚拟货币“搬砖”套利等为幌子，进行非法集资或集资诈骗。据不完全统计，自 2016 年以来，中国裁判文书网上公布的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达 180 件，涉案总金额高达上千亿元人民币。有的不法分子通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等虚拟货币， 非法发售代币票券、非法发行证券，从事非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。盗窃风险虚拟货币的产生、交易、储存均要通过互联网，虚拟货币交易商、虚拟钱包提供商为虚拟货币所有者提供交易账户。在服务过程中，虚拟货币交易商与虚拟钱包提供商可能监守自盗，窃取客户的虚拟货币，黑客也可能侵入客户账户并窃取虚拟货币。敲诈勒索风险尽管虚拟货币尚未被大多数国家界定为具有财产价值的虚拟商品，但是其使用范围日益广泛，加之转移具有匿名性特点，使得虚拟货币很容易成为犯罪分子从事敲诈勒索的重要目标。主持人：原来虚拟货币会带来这么多的风险啊，那么针对这些风险，我们要怎么防范呢？律师：为了防控虚拟货币犯罪风险、维护我国金融稳定和经济安全，我建议 ：加深对虚拟货币本质属性的认识　　国内迄今为止尚未对虚拟货币做出明确界定，不少人仍对虚拟货币存在错误认识，或者认识不够。2013 年中国人民银行等五部委联合印发的《关于防范比特币风险的通知》指出，通过特定计算机程序计算出来的比特币具有没有集中发行方（去中心化）、总量有限、使用不受地域限制（跨国性）、匿名性等四个主要特点，尽管被称为“货币”，但是由于并非由货币当局发行，因此不具有法偿性、强制性等货币属性，并非真正意义的货币，应是一种特定的虚拟商品，不能且不应作为货币在市场上流通使用，但是可以作为虚拟商品在互联网上买卖。可见，《关于防范比特币风险的通知》尽管没有对包括比特币在内的虚拟货币做出明确界定，但是对比特币的属性和特征进行了概括。2017 年中国人民银行等七部委联合印发的《关于防范代币发行融资风险的公告》再次强调，比特币、以太币等虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，并明确禁止代币融资交易平台（虚拟货币交易平发布于 2021-01-30 15:39​赞同 12​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​主任看市场​ 关注 先说结论：可以报警，必须报警，但效果不佳。 目前，虚拟币市场仍是初级放任发展的阶段，没有机构约束，没有法律约束。所以，投资者必须警惕以“思慕”为托辞的非法集资，以及空气币。 说到空气币，昨晚央视财经再一次对虚拟货币进行报道,第一点提到数字货币是泡沫！提醒大家注意风险！但是呢，这个社会有泡沫才能赚钱，如果没有泡沫是赚不到钱的。大家知道房地产市场泡沫有多大吗？仅上海地区房地产全部市值加在一起400多万个亿。如果房价不疯长，只是遵循一个合理价格的话，每年涨一千块两千块，你是赚不到钱的。一只股票如果不狂涨，你也是赚不了钱。对投资者来说，是喜欢泡沫的，市场有泡沫才有钱赚。其实只要有金融的市场就会有泡沫。而数字货币的泡沫更大一点，风险会更大一点，但是风险和预期收益永远是如影随形的。风险大才会有回报大！所以数字货币的市场更加要理性认识，谨慎投资！第二点提到空气币和站台。空气币无疑被打击的对象，这也是我一直给大家强调的，在数字货币二级市场，永远做一个合格的价值投资者！还有就是被站台的李笑来，以上的消息对我们来说，短期来看是利空，导致比特币出现了震荡回落，绝大多数币出现了下跌，长期来看实为利好消息，因为空气币的资金全部出逃，只能涌向真正在做项目的虚拟币。发布于 2018-05-22 14:39​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢

库币用户别担心，下午我跟库币进行了沟通，确实被盗，赔付的起 | 每个用户都有权利知道的细节披露 - 知乎

库币用户别担心，下午我跟库币进行了沟通，确实被盗，赔付的起 | 每个用户都有权利知道的细节披露 - 知乎首发于王大有的专栏切换模式写文章登录/注册库币用户别担心，下午我跟库币进行了沟通，确实被盗，赔付的起 | 每个用户都有权利知道的细节披露王大有​大有大有什么都有，我是你们的好友，大有。各位朋友们好，今晚本来是不更文的，大有群今晚7点会跟FLOW（加密猫团队Dapper Labs ）搞一场AMA。所以这篇文章是我下午在赶的。但是今天行业里发生了众所周知的那件事-库币被盗。了解我的在我群里的都知道，我睡得很晚，凌晨四点多睡的。早上七点多又被群友的电话打起来，一直在跟进这件事。抱歉，社群里，直到下午才进行更多的回复。就如同库币必须诚实的面对这件事一样，我也是。因为从AMPL包括库币的公链先行网KTST，我都有推介库币交易所。我有必要告诉朋友们我了解到的情况，但是也必须要考虑到一些综合因素。正如同我在社群里说的那样。接下来去讲的信息，首先保证信息的来源是可靠的，且可以公开披露的。关于被盗时间点，以及后续发生的事，包括损失金额外界有很多说法，但以这篇文章为准（可参考同时间点的链上数据）正文几个内容。1 库币发生了什么，被盗了多少数字资产，能否赔付得起，赔付的钱从哪里来？何时开放提币，为什么现在不开放？2 聊一聊区块链、数字货币钱包、中心化交易所的安全方面。3 还是关于库币，聊聊我所接触到、认识到的库币，我对库币依然抱有信心，渡过了这次危机还会推它。011.1先从库币用户，最关心的一个问题开始，出现被盗问题后，我们的资产是否安全？要回答这个问题，首先有一个前置问题，这次库币被盗了价值多少的数字资产。被盗的是热钱包的数字资产的一部分。具体的数字，占比总持有资金量的比例不算多（库币CEOJohnny直播时的原话）。等会会具体讲这一块。现在统计出来的数据来看，库币的保险基金是完全足够赔付这一笔损失的。（交易所们不会在热钱包里放过多的数字资产，大部分在冷钱包，关于交易所这个热冷钱包，以及一些行业里的东西，我会放在正文第二段介绍，这里先简略带过）这个保险基金类似于合约的风险保证金，就是以防类似事件的。所以请朋友们放心，也不要传谣。库币被黑客“掏空”是非常没有币圈常识的谣言，所有交易所大部分币只会放在冷钱包，这次库币被盗的是热钱包部分资产，在发现问题后老的热钱包已经弃用，库币的存量热钱包资产已经转移至冷钱包并在进行相关的准备工作。等开放提币后，保险基金会填充进新的热钱包。用户的资产到时是可以正常提取的。1.2库币发生了什么？哪些资产受到影响。2020年9月26日02:51分，库币团队收到第一次风控系统报警，发现了一个反常的ETH转账记录：0x4b738df5d7f12e3fa1cbe83b8165c542da461ef0c9255fc1a3f275259a92623b。此后，库币陆续监测到多个ETH和ERC-20代币的转出异常报警：（TXN 哈希）0x56fd1c3c8cc861c8abceafac7a175ccfb53bb87877750b0bfbd9581d8c52c1bc0x57e205922325104f9d132ff7cdbb7eb94bfe15049b5c71cb7328f72bc69a71220xd2b21c8bb5c0bfafc98e86a2e924f3fe4223356748486bdccccdb8f58e16aa930xdf1f8ce5d491728a2573591b253e2a9ec6abda723c7d984af1f6f154cd231ed90xc3bd740534a530cfa5060daf937a24c5c90b1783550c6d9fa61daa2c1873e7340x5bf11bd22b6653870c1ba8cad69ae0691e08d9f73762a5adfc9e37f1892d9eee异常出账地址均为：0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23（黑客的地址）需注意，此时是风控系统发现异常的时间点。也是风控和应急小组开始工作的时间点，并不是完全解决问题的时间点。这是一场对抗，需要通过链上数据等线索排查推理问题出在哪里，推导行为逻辑。当时首先关闭掉的是钱包服务器，那个阶段对应的事就是大家说库币暂停充提了。可即便关闭掉钱包服务器，热钱包里的资产还是有异常转账行为。（这是第一个推理的逻辑，如果关闭掉钱包服务器，盗币就停止，那证明是服务器或者相关系统受到攻击，第一个推理逻辑不成立。）所以库币较为确定，此次事件是热钱包私钥泄露所致。对应的时间点是2020年9月26日04:20分，库币钱包团队开始转移热钱包的存量资金到冷钱包。划重点：也就是说从凌城04:20开始就是一道分割线了，库币几个地址陆续依然在转移的资产，是库币自己操作的。2020年9月26日04:50分，库币钱包团队已将大部分热钱包的资金转移到冷钱包。据库币官方数据，主要是以下几个币种受到了影响：BTC、ETH和一系列ERC20代币。1.3面对事件，库币做了什么。1 刚才提到的废弃老的热钱包，将资产转移到安全的冷钱包。同时这里也可以回答一个问题，就是为什么充提币现在不能开放。现在库币重建了新的热钱包，并升级私钥的风控体系。这需要时间。（在钱包更换的时候，会出现大额转账行为，不要担心。）2 联系业界的行业伙伴，包括火币、OK、币安、抹茶、BIBOX、BITMAX等等一系列交易所，对可疑地址进行联合封锁。说到这里 ，库币的这个做法已经见效了。这个黑客貌似没什么经验。因为像ERC20的USDT，ETH等，如果在DEX里去兑换，混币。远比直接充进CEX（中心化交易所）里变现要好（且大多CEX是有KYC机制的，不管是用谁的KYC认证，只要到了取款这一步，线上线下的线索将会被连接，黑客无所遁形）。黑客搞了些骚操作，把USDT等币充进了币安和抹茶。两家交易所提前有准备，已经把资金冻结了。这里给币安和抹茶为代表的的交易所们点赞。3 联系项目方，并联系全球的警方协助。在项目方方面Tether公司已经将黑客盗取的USDT冻结。库币也跟安培（AMPL）等受影响较大的项目方进行了联系和沟通。库币也向全球的警方、安全机构等请求协助并提交线索，与此同时，库币出了10W美金的悬赏，来收集此次安全事件相关的线索。相信黑客既然已经在CEX（中心化交易所）中留下了线索，找出他只是时间的问题。2 聊一聊区块链、数字货币钱包、中心化交易所的安全方面。2.1今天库币被盗的事一时间刷屏了币圈，是圈内目前讨论度最高的事。一件事有正反两面，今天可能是载入币圈史册的一天，交易所们达成了空前的团结，中心化与去中心化找到了平衡点。我作为币圈的人，觉得很骄傲。这一次库币被盗的金额过亿美金，新闻已经出圈了。但像币安、抹茶为代表的中心化交易所们做了正确的事，好样的事，没有让圈外看咱们的笑话。很给力。区块链是什么，区块链是方法、技术但不是目的，不是为了区块链而区块链的，不是为了去中心化而去中心化的。我们混币圈的也许在外人看来是投机客，不知道在搞什么，之前早些年是各种比特币仿盘、然后是ICO、今天是挖大红薯、寿司等农产品。但实际我们清楚，我们确实是投机，只是选择的是一个有巨大成长性的，来自于未来的行业。关于币圈项目的去中心化与否（项目方该不该留有后门，比如USDT发行方Tether公司是否要有一个高级权限）曾经引起了争论，我无意给出一个结果。只说在此次事件中，Tether公司冻结黑客盗取的USDT，是用了权力做了正确的事，做正确的事，正确的做，这就是权力的用法，也是投资应该去争取的方向。2.2同时呢，大家又在讨论一个问题，该怎么管理自己的数字资产?老外有一句话，大约是掌握了私钥，掌握了资产。这句话当然就是币圈数字资产的核心了。私钥现阶段有些类似于彩票，它是不记名的。谁掌握了私钥，谁就可以随时生成公钥，并转移走钱包里的数字资产。以以太坊为例，私钥是一组64位的16进制字符，或者简化把它以助记词的形式呈现。那是不是把币提到钱包里，就万无一失呢？以我自己来说，在不挖矿的时候，我的小狐狸钱包（以太坊钱包）和波宝钱包是不会放太多资产的。因为看推特说，小狐狸钱包尽管是目前最主流，支持度最高的以太坊钱包，但是系统有漏洞，有被黑客破解的可能，不适宜长期放大量的资产在里面。（万卉也表达过类似的观点，微博上可以搜）。而且考虑到输入法可能会记录我的输入信息并传输到服务器中，手机和电脑的网络不一定是绝对安全的状态这些因素。我比较担心，助记词信息被黑客抓包（理论上来讲，在一个新的场景下使用钱包，输入助记词或者私钥并转入小额资产，等几天没出现问题，后续出现问题的可能性较小），但我还是比较担心。如果我都是这样，那比较多币圈的朋友的状态应该是类似的。知道归知道，但有没有保管好数字货币钱包的学识和能力又是一方面了，我对自己这方面的能力不自信。而且我的钱也不是特别多。如果以我来回答这个话题的话，我的币宁可分散放在几家大的交易所里。也不愿意过多的放在去中心化钱包里，就像库币这次的事件一样，热钱包的私钥被人破解了，被泄露了，币就没了，谁都无法帮我找回来。像库币有很多行业资源，可是我没，所以现阶段，我是不愿意把币太多太长时间放在去中心化钱包里的。放在有实力，有口碑的大所里，如果出的问题不大。他们是有能力赔付的。这里就引申出这段的下一个话题，冷热钱包和交易所的安全相关。2.32.31首先明确概念什么是冷热钱包，今天聊库币的时候也聊到被盗的是热钱包的资产。严格上来说，热钱包和冷钱包的区别就是是否连接上网。比如小狐狸钱包，IMTOKEN这些，登陆上就一直处于联网状态的就是热钱包，热钱包所面对的风险是最高的，比如服务器（钱包也是有服务器的，不然没法运营使用）、输入法、黑客攻击、开源钱包代码被黑客攻破等等。上面说的是热钱包，而冷钱包则相对的，它是不连接上网的。常见的我们所说的冷钱包，是一个硬件的形式。冷钱包大多数币圈的用户是用不上的，因为所需的专业性较强，不像冷钱包很易使用，所以知道概念就行了。冷钱包=安全系数最强，除非把冷钱包（硬件）偷走，否则难以破解。所以一般大额的数字资产要保管的话，一般都保管在冷钱包。2.32交易所一般是怎么管理资产的，有朋友了解过吗？今天借着这个机会可以普及下这方面的知识。冷热钱包的概念刚才已经讲过了对吧。那么接下来，讲讲每个币民接触到的在交易所充提币这一行为的背后的一些小知识点。比如充ETH、或者比特币等不用填MEMO（备注）的币，交易所一般在充币环节会给我们生成一个新的专属地址，充币就往这个地址充。当提币的时候，则可以看见是从交易所的热钱包地址里汇出的。这是交易所这个行业里不成文的行规。充币时，充到交易所给每个用户提供的专属独立地址去。然后隔一段时间，交易所会将这些地址的代币统一整理至冷钱包储存，并准备一部分资金（不会太多，目的是应付周转）放于热钱包中，提币都是用热钱包打币的。我们有一句老话叫：“枪打出头鸟”热钱包的安全系数就是比冷钱包低的（且直接联网，面对各种风险），但冷钱包一般用于的功能是储存，如果是高频转账这些是必须用到热钱包的。正因于此，存有相对普通币圈玩家而言，热钱包里有更多数字资产的交易所热钱包是黑客们最热衷于破解、攻击的对象。哪一家交易所都会面对到这个问题，存在这个问题，这是必须正视的。从这个角度上来说，币圈里只要用到了热钱包是没有百分百的绝对安全的。交易所们只能说通过提高自己的风控水平，将被盗的风险降至最低，并提前准备方案，万一“坏的情况”出现了，怎么解决，如何赔付。所以像币安，库币这些存的资产较大的交易所，都是有专门的团队去做这一块的，也有风控部门和保险基金设计来以防万一。03还是关于库币，聊聊我所接触到、认识到的库币，我对库币依然抱有信心，渡过了这次危机还会推它。库币今天的的确确，不论如何，都必须承认遭受到了危机。各大社群里，有理解库币这次遇到的事件的（如果你看了文章的第二段，确实了解到相关的知识，你也会如此，承认问题，但该问题基于热钱包的特性，是不可完全避免，只能尽力降低概率并解决的）也有群友冷嘲热讽，或者制造恐慌的。越是这个时间点，越能看出人性。这最后一段，是我写给库币和跟着我一起玩安培等币使用了库币的读者的。其实了解我的币圈好朋友，包括大宇，龍天哥，他们都知道，也许外人觉得我花了很多心思研究币圈，擅长的可能是研究，但是自己人都知道大有是一个敏感且“看人”特别准的一个人。其实某种程度上来说，我们币圈选项目就跟交朋友一样，通过项目的白皮书设计，项目方在社群里的话，遭遇危机后项目方如何选择，在利益面前如何选择，能辨别出一个币圈项目方的好坏的。所以投项目就是投团队，投人这句话一点都不假，而且对我来说，是适用于币圈投资的。今天，容我公开吹一次牛。我的确的确，看人非常准。来内容平台写文以来，经历了很多人很多事。谁要害我，或者因个人恩怨拿几个小号攻击我或者我的朋友，我能很快抽丝剥茧，把一切分析的明明白白，这绝不是假话，这方面的能力，我特别特别的强。以前没有公开说过，只有特别熟悉我的朋友，我才会把内心放出来给他们看，我并不是都像文章或者社群交流中都那么谦虚的，我也有极度自信的地方。我媳妇在我每一个大有群里，我媳妇是谁，群友们都知道。我是2017年认识我媳妇的，第一次见，我就知道后面会跟他共度一生。第一次见面也跟她讲了我的预感，十分肯定及确定。几个月就把她追到手了，当时很多竞争者，但没用，我知道我的选择我的判断是不会错的，特别是重大选择判断。一年后2019年1月16日，我们领证的。其实我自己个人觉得我生活上并不是一个特别好的人，但也没必要再文章里公开说我有多么的不好。总之，感情和事业上都有坎坷，但最终的最终是修成正果了，今天，不论是我的性格、事业还是思想上的成熟，我都没让家人失望。讲这些不是废话，我用库币的时间并不长，很早就知道KCS（库币平台币）相关，也了解过库币，但实际去用仅仅三个月，在玩安培之后才用的。用了之后，我觉得我对库币和库币工作人员只有两个字：尊敬。之前发过两张海报，今天我重温了这两张海报后，决定写下这篇文章。库币海报的文案做的非常好：别人关心你亏得多不多，库币关心你风险大不大。这看似简单的故事，背后反映的是团队的价值观和商业上的取舍，这是一个“挣扎”的故事。因为我现在的状态实际上也是在创业，是在币圈创业。所以我太能理解这种挣扎，比如DEFI挖狂潮时，YAM、寿司和泡菜等一系列代币当时那么火。其他的CEX交易所都上了，你库币上不上？别人的交易所上原因很简单，如果不上流量就被其他所抢走了，这才有了三大一天之内上SUSHI，三大高管纷纷发表看好寿司（SUSHI）的言论。不上意味着放弃，币圈一天人间一年，拉下一步就会被拉下很多步。我相信库币内部一定讨论过这个问题，那些流动性挖矿的“农产品”代币到底上还是不上。最后库币一个都没上，并且给出了解释，他们不符合库币的考核标准，尽管任何币上了所之后不能保证一定涨，但至少交易所特别是类似币安、库币这类权威的交易所上一个币，其实已经给这个项目做了信用背书了，用户们相信你。库币的最终选择是没在最热的时候跟风上这些农产品代币。（也许未来某些优质的流动性挖矿代币符合库币上币标准后会上，但目前为止没上）。库币今天遭受了不幸，通过安培或者我的文章、社群了解到库币的群友、读者们也承担了担心。我感同身受，我自己也有资产在库币。但我相信，我重注选择的是不会错的，零点零零一的可能都不会出错。我相信我选择朋友和伙伴的眼光，不论其他人怎么说，发生了什么事，因为我的选择是经过考察、推理、判断下深思熟虑做出的。今天我还在这里讲，我是库币的用户，同时库币是我的朋友，库币的工作人员在我跟他们短暂接触过之后，他们也是我的朋友。我相信我的朋友。 一切过往，皆为序章。但行好事，莫问前程。再次重申：文章只是我的观点，买币需要读完文章后自己去做研究和分析并考虑清楚自身风险承受能力，想到最坏结果。（关于AMPL机制和常见问题以及网格交易自动低买高卖可以看以前我写的文章文章AMPL第一，以太第二，比特币第三（害怕通缩可用网格）今日通缩情况：目前持仓ampl不动的仓位占总量五千分之一。库币链接点这里：库币是AMPL大本营，10点支持通胀和通缩。另外库币这几个月DEFI板块的币都选的非常好，审核上线TOKEN也很严格。值得关注下。平台币KCS也是我中短线看好的标的之一，理由在之前的文章里写过。抹茶点这里：AMPL在抹茶买也可，抹茶是优质新币和创新式产品的第一站（且AMPL在抹茶除了10点的增发外，活期POS还有3%的额外年POS收益，抹茶的平台币MX有机枪池功能和打新功能，）。OKEX点这里：三大之一，衍生品业务超强。现货近期明显节奏加快，上线了诸如一键存compound和一键挖UNI币的服务。（UNI目前56元一个）平台币OKB值得关注，OK公链要上了，到时持有OKB有糖果OKT领。新用户注册OKEX，首次法币入金，有20元的BTC领。（每天答题有免费BTC领，电脑端！）币安点这里：三大之一，未来币圈的纳斯达克，人手需要注册一个。目前行业标杆，山寨币深度第一。专业和安全性高。（BNB也是长线最棒的平台币，持有BNB IEO收益这几期非常好）发布于 2020-09-26 20:40币圈交易所比特币 (Bitcoin)​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录王大有的专栏区块链行业从业者，币乎财路作者。热爱通证经

“库币交易所”里应外合盗币，这是要跑路了！ - 知乎

“库币交易所”里应外合盗币，这是要跑路了！ - 知乎切换模式写文章登录/注册“库币交易所”里应外合盗币，这是要跑路了！老金大叔今天某大V爆料称：库币交易所被大量盗币，2000万usdt，1100万刀的ampl，880万刀的ocean，720万刀的vidt，500万刀的dia，500万刀的akro，11000个以太坊，随后，库币交易所关闭充提。看到这个大家是不是有点慌，价值数亿资产币被盗，这难道真成了黑客的提款机。某大V爆料而后库币发布公告回应了被盗事件称：此次被黑客盗币价值在4800割比特币，只约占平台的5%，称被盗量较小，所以用户资产还是安全的，而且库币称已重新布置了热钱包。库币公告大V爆料时也公布了黑客的地址，0xeB31973E0FeBF3e3D7058234a5eBbAe1aB4B8c23而熊大查询该地址可以看到里面有价值1.5亿美金，而库币回应只被盗了4800个比特币，约5000万美元，那么这个地址与库币所说的严重不符。那么这个地址到底是不是黑客地址？地址这个地址也有人称时库币在发生被盗后，紧急进行的钱包转移，将资产重新更换了钱包，该地址是库币交易所的新地址，不过，针对此，库币方面还未回复。还有意思的一点就是，黑客盗币后，把USDT打散充进币安和抹茶，然后两家交易所直接给冻结了，卧槽，技术这么牛逼，难道黑客有这么傻？盗后不立马变现，而是等到大家都反映过来的时候才操作。是不是故意做给大家看的。毕竟冻结后还是可以返回库币？库币国际CEO Johnny 刘在直播中回应了此次被盗币事件，称其表示已经报警，客户的损失将由库币和保险基金承担。损失肯定是你们交易所承担，但是你这个报警是报哪里的警，国内还是国外？之前库币的主体公司还是在国内。如今虽说公司主体不在，其实库币还是在国内运营，那么他报警肯定也是国内，那么你认为可能吗？大家还是想一下如何追要自己损失吧。主体公司库币被盗事件，某大V分析称此次盗币事件也存在说不通的点，不触发风控的前提下大量转币，除非里应外合。理应外汇频繁大额转账竟然都未触发风控，这到底是不是自导自演还是说想借此跑路？某大V被盗事件最多的应该属于币安，币安作为全球知名交易所之一，实力，技术也遥遥领先。可是币安却成了黑客光顾最多的交易所，每年必须一次，次次还那么精准。币安盗币史每次被盗币都会成为币圈一个热点，那么这次库币被盗币是真实存在还是自导自演？不管如何，投资者只要不亏钱就好，但是CEO在直播中只回应了开通充提时间，未说什么赔付，是不是又想拖着，随着时间的推移，大家慢慢淡忘这件事。FCoin交易所刚开始也是称被盗，后来各种理由说辞出来，宣布关网，称会赔付，也未见有任何动作。库币交易所这两年发展如何，大家看在眼中，市场竞争激烈，库币交易所也难以生存，此次传出盗币，有可能是为自己跑路做准备？干啥啥不行，割韭菜第一名，被盗第一名，跑路也会成为第一名！发布于 2020-09-27 00:11币圈币安交易所​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

在kucoin交易平台被诈骗400万怎么追回？ - 知乎

在kucoin交易平台被诈骗400万怎么追回？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册诈骗交易平台网络欺诈网络诈骗kucoin在kucoin交易平台被诈骗400万怎么追回？关注者5被浏览8,708关注问题​写回答​邀请回答​2 条评论​分享​2 个回答默认排序Tkelep证券投顾期货配资现货大宗外汇影视投资等金融投资骗局均可处理​ 关注荐股老师带单在库币上操作亏损还是不让出金？或者是库币钱包钥匙给别人了，资金被盗走？编辑于 2021-07-10 00:28​赞同​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​重生希望电诈犯碎石万段，珠连九族都去死！我每天诉咒他们快死吧​ 关注，我被骗了，接近400万，真的，这资金三天的时间，我不知道这一个月是怎么度过来的，昏昏僵僵，觉得这世界全是骗子，骗子无处不在，我这一生都没有想到过我多少次生死挣扎，多少次想跳楼自杀？多少次愿自己太傻？多少次觉得怎么没有学到反之？就这么轻易的上当。真没办法活下去，是因为自己太傻了，恨那个片子，恨到死，希望他全家碎尸万段，我们的国家为什么微信都不实名？明明都是实名的卡，实名的账号为什么就抓不到罪犯？就是因为国家的漏洞，导致诈骗犯，我现在也在研究，我想当一个诈骗犯，但是我又不忍心去骗别人，希望好心人帮助，但是现在活着和死去西没有发布于 2021-07-10 01:27​赞同 3​​15 条评论​分享​收藏​喜欢收起​​写回答1 个回答被折叠（为什

币圈骗局都有哪些？ - 知乎

币圈骗局都有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册虚拟货币微信群山寨币骗局（诈骗）币圈币圈骗局都有哪些？在中新经纬的网站上看到一篇名为《币圈骗局再泛滥 电话拉人头微信群养“韭菜”》的文章，很好奇币圈骗局都有哪些？有人上当受骗吗？显示全部 ​关注者90被浏览41,323关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​66 个回答默认排序巴比特​已认证账号​ 关注骗子的手法花样百出，现在已经不仅仅是拉人头微信养韭菜那么简单了，去年，币圈的骗子们总共从用户手里偷（骗）走了140亿美元的财产。但是，骗子花样再多，只要守好你的私钥你的助记词，知道哪些是最重要的，就能最大程度的减少损失。先做一个基础知识的科普。一、基础知识公钥有点像是你银行账户的号码，你可以使用公钥地址发送和接收加密货币。而私钥就像你银行账户的ATM提款密码，它证明了你拥有这个账户，并允许你发送交易。千万不要分享你的私钥！1. 种子短语（助记词）当你第一次创建一个钱包时，他们会给你提供一套助记词。一定要把它保管好，永远不要把助记词分享给别人。如果有人获得了你钱包的助记词，那你将永远失去你的加密货币。在这里我需要再次重申一下，千万不要把你的助记词分享给任何人！你的秘密助记词可以帮助你更便捷的备份和恢复你的账户。警告：永远不要披露你的助记词，任何拥有这份助记词的人都会拿走你的以太币。建议：将你的助记词存在像1Password这样的密码管理软件中；把助记词写在纸上并把它存储在安全的地方，如果你希望在安全点，那就把助记词分别写在多张纸上，然后把它们存储在2~3个不同的地方。2.购买一款硬件钱包硬件钱包是持有你私钥的物理设备。在进行任何一笔交易之前，你必须要用你的钱包进行物理确认（签名），否则任何交易都不会发生。假设有人黑了你的账户，他们也不能转走你钱包里的加密货币，因为他们不能亲自确认交易。当然，你需要知道你的加密货币并不存储在硬件设备上，它们存储在公共账本上。 你的钱包和硬件设备其实是让你访问你的资金的钥匙。因此，如果你的Ledger丢失了，你仍然可以访问你的资金。3.你应该买哪款硬件钱包？你可以直接从官网上购买一个 Ledger nano S。不要从亚马逊或经销商那里购买硬件钱包（他们可以在卖给你设备之前破坏设备）。如果你能负担得起，那就买更好的Nano X，而不是Nano S。前者提供更多的存储空间和更时尚的界面。可能有老铁会问，“哥，我如何使用硬件钱包来做DeFi挖矿？"大多数热钱包将允许你与一个设备连接。这里拿metamask来举例子。这两个结合起来可以让你用硬件钱包的安全来使用DeFi。二、识别常见套路1.注意“虚假”网站一旦你找到合适的网站，一定要在你的浏览器中把它储存下来。使用官方网站来寻找官方的Discord、电报等的链接。常见的虚假网站包括：虚假协议虚假交易所虚假钱包网站2.让你手里的币远离中心化交易所中心化交易所会被黑客攻击。他们也可以冻结你的账户，并把你的KYC搞掉。你可以从中心化交易所购买加密货币，但要尽快把它们提现到你的钱包里。“手握私钥才是真正掌握了自己的财产（Not your keys no your coins）”3.官方账户也可能被黑马斯克的账户在去年被黑了，坏人做了一个比特币赠送的骗局黑客们现在的目标是官方discord不要轻易相信这些东西，一定要先与他人进行核实。亲爱的Fractal社区成员们：今天早些时候，我们的社区成员中约有373人成为了我们Discord上发布的一个骗局的受害者，我们很抱歉，我们会把这件事处理好的。黑客通过在我们的#公告频道中发布一个假的铸币链接，赚取了约800sol（约15万美元）。我们社区有超过10万名成员，黑客只欺骗了我们社区的0.3%，这次教训是相当令人印象深刻的。4.要小心电子邮件钓鱼攻击与加密货币网站相关的网站总是被黑客攻击，坏人通过电子邮件发送加密货币用户的数据库，然后将铁子们导向诈骗网站。你需要创建一个专门用于加密货币的新电子邮件， 我建议使用protonmail。5.在每笔交易前先进行小额发送每当你发送一笔交易时，总是先发送一小部分作为测试，验证它是否发送到了正确的地址。甚至连V神也会发送测试交易。6.检查地址是否匹配？一些病毒可以劫持你的剪贴板，并插入他们自己的地址。每当你发送交易时，确保它是发送到正确的地址。不要偷懒只验证地址的最后4位字符，要阅读并验证全部内容。7.粉尘攻击你是否曾经在你的钱包里突然收到未知的代币？这可能是粉尘攻击，他们试图欺骗你与之交互，进行交互的智能合约中可能有恶意代码。对于这些代币，你的态度是不要交易它、不要碰它。8.撤销合约当一个协议被利用，你的资产会非常危险。当出现这种情况的时候，你应该立刻终止合约。你可以使用像 @zapper_fi或 @Rabby_io来撤销合约，或者去访问生态系统的浏览器：对于ETH的用户来说，你可以使用 Etherscan9.不要盲目地将你的钱包连接到网站上你不知道这些协议一旦接触到你的钱包能做什么。一定要确保你访问的是官方网站除非你有特定的理由，否则不要随便连接你的钱包一旦你完成了操作，就立刻断开连接。10.社交骗局（Social Engineering）你可以拥有世界上最好的安全保障，但你仍然可能落入骗局和欺诈。请记住，骗子们可是靠这个吃饭的。让我们来看看社交工程的流行诈骗方式：11.伪造的YouTube直播流骗子会与知名人士一起录制一个真正的流媒体然后他们会上传重播，并在上面添加一个假的叠加最终将人们引导到一个诈骗网站，以获得他们的助记词12.虚假的客户支持骗子在Discord，电报群 ，推特和 Reddit等网站上寻找需要帮助的人他们会有假账户假装提供帮助他们将人们引向看起来像真的诈骗网站13.加密大V骗局现在是熊市，那些高层公寓的租金很快就要到期了。你可以在下面这条推文中了解加密大V诈骗的所有不同方式。以下是加密货币加密大V是如何从你身上赚钱的。14.滥用可信度人们可以很容易地对图片和视频进行PS。随着深度造假技术的发展，这将变得更加糟糕。这里有一个利用V神的图片进行简单Photoshop处理的骗局：最后1.不要在现实中谈论加密货币通货膨胀的速度达到了历史新高，犯罪率正在上升。在现实生活中谈论加密货币会让你成为众矢之的，它会使你的家成为入室盗窃的目标。 不要让加密货币成为你的标签——没人会在乎。2.不要随便信任任何人不要盲目地相信这个领域的任何人。为什么有人会给你发私信来帮忙？如果有人在赚钱，为什么他们还会免费 1对1的帮助你？要警惕他们接近你的目的是为了骗你手里的币。编辑于 2022-03-21 15:50​赞同 17​​1 条评论​分享​收藏​喜欢收起​B圈按摩师拯救韭菜 一起暴富​ 关注骗局非常非常多。假钱包，假U，假网站，钓鱼链接。 合约授权，协议跑路，监守自盗。这种很多很多。但是其实你只要不贪心，相信天下没有什么便宜事，那你就不会上当。当然我知道因为人的各种差异性，很多人会相信。所以这方面我给你一个硬性规定。你什么都不明白，从交易所买了币，就老老实实放在自己的冷钱包里面就好了不要去理财，参与什么交易所之外的活动，或者去小交易所前几天那个jpx事情闹的沸沸扬扬，提现1000U 手续费要999U。币圈监管不充分，钱都是直接放人家那里的，你最好选择有钱的交易所比如第一 第二这种 当然是问题不大的，因为它每天开着就赚钱，它没有必要跑路的。不赚钱的所，你放那里，这么多钱，比如之前的中币，是吧，直接卷走20个亿，祖坟都被人挖了。还有前阵子 屯了好多年的一个币圈人，屯了470个以太，为了一个nft把自己的以太拿去质押，结果这个合约一授权，以太都没了，到了牛市这可是快5000万的钱啊，就这么没有了。他有多绝望。我相信很多人都有屯币的意思，但是却没有防骗的意识。所以 我建议你们不要太关注币圈的东西。你知道的太多，又不是很懂，就会容易被诱惑，然后就被骗了。老老实实交易所买了 放在大所，或者就自己搞个钱包放里面就好了。对于自己的资产，自己要守护好。熬过了熊市 牛市你就解脱了。千万不要倒在黎明前。想想自由后的样子，想买什么想去哪里，想怎么样 可以稍微挥霍一下。为了这一天 希望你们都能好好屯币，币只能越来越多 不能越来越少。离牛市开始我估计就只有10个月不到了。这期间希望你们谨小慎微 做好防骗我写完了，加油 我是B圈励志哥，一个衷心祝你在币圈暴富的老韭菜。如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以私信我，领取免费资料，另外 我不卖课，不带单，不玩合约，不玩资金盘 ，cx盘， 不要上来就问我什么币能赚钱，我真不知道。希望我们的相遇是友好的。发布于 2023-09-21 10:42​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢

加密货币交易所KuCoin库币面临罚款，遭海外监管指控或需暂停衍生品相关业务，曾陷盗币风波_新浪科技_新浪网

加密货币交易所KuCoin库币面临罚款，遭海外监管指控或需暂停衍生品相关业务，曾陷盗币风波_新浪科技_新浪网

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加密货币交易所KuCoin库币面临罚款，遭海外监管指控或需暂停衍生品相关业务，曾陷盗币风波

加密货币交易所KuCoin库币面临罚款，遭海外监管指控或需暂停衍生品相关业务，曾陷盗币风波

2021年06月09日 09:44

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原标题：加密货币交易所KuCoin库币面临罚款，遭海外监管指控或需暂停衍生品相关业务，曾陷盗币风波 来源：蓝鲸财经6月7日，加拿大安大略省证券委员会发布通知，要求Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd参与听证会。上述两家公司是库币网（KuCoin）背后的主体，分别位于塞舌尔和新加坡。听证会通知书显示，其将Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd统称为KuCoin，执法部门将对后者无视当地证券法、加密资产交易平台藐视监管的情况采取行动，并披露指控书。安大略省证券委员会指出，KuCoin经营的线上平台提供给安大略省居民使用，由于平台上的加密资产属于证券和衍生品，受到安大略省证券法约束。3月29日，安大略省证券委员会曾公告，通知加密货币交易平台，将对辖区内提供衍生品和证券业务的个人或公司进行监管行动，平台需联系委员会进行合规性讨论，最后期限为4月19日。KuCoin未在到期前执行，也未在委员会登记注册。当地监管发现，KuCoin控制的钱包托管平台上的加密资产，提供给投资者加密资产工具或合约构成证券和衍生品，期货合约的杠杆比例最高达到100:1。此外，KuCoin和第三方在线支付合作，支持用加拿大法币购买KuCoin上的加密资产，有账户关联加拿大电话号码，网站也未将加拿大设为限制地点。对于KuCoin参与或自称参与可豁免证券注册的活动，违反了当地证券法有关条例；对于KuCoin未通过招股或豁免申请进行证券交易的行为也违反了有关条例。执法部门要求委员会命令Mek Global 和PhoenixFin永远停止或在限期内暂停任何证券或衍生品交易。就每一条违法行为，Mek Global 和PhoenixFin被要求赔偿不超过一百万加元的行政处罚罚款。听证会的日期为7月6日，将通过电话会议举行。加密交易所Poloniex主体也收到类似指控。指控提到，Mek Global是一家注册在塞舌尔的公司，KuCoin平台的用户条款将Mek Global定义为KuCoin；PhoenixFin则注册在新加坡，是KuCoin平台域名的所有者；Gan Chun是两家公司的董事和股东。库币创立之初在成都运营。天眼查信息显示，KuCoin隶属于成都柠檬云网络技术有限公司（下称 “柠檬云网络”），并有相关融资纪录，在2018年获得包括IDG资本、经纬中国和NEO Global Capital等的A轮融资2000万美元，该公司已于2021年1月注销，法人为朱冬明。甘醇介绍则是库珀科技董事长，称曾是蚂蚁金服技术专家，在四川库珀科技集团有限公司（下称 “库珀科技”）和成都库珀区块链科技有限公司担任法人，后者对外投资北京六脉数字科技有限公司。其中，库珀科技应是IDG和经纬中国投资注入主体。甘醇早期控股的成都米斯易网络科技有限公司（下称 “米斯易网络”）已被吊销；并在库币（成都）科技有限公司（下称 “库币成都”）担任股东和监事/库币成都在2018年10月即注销，曾是库币网微博注册主体，成立仅一年，法人为唐珂，系库币高管兼联合创始人Eric Don。库币网在2017年9月成立，正值ICO禁令之后，各大交易所准备“出海”之时。数月前，库币网创始员工已在为网站搭建做准备工作，上线不久面临监管，推出库币全球站。公开报道显示，库币在台曾成立库币科技（CoolBitX）。2020年9月，库币曾陷入盗币风波，平台暂停币种充提。库币平台出现多笔大额提现。高管回应称，资金流出是热钱包地址的私钥泄露，风险准备金能够承担起资金损失，并已经联系多国警方查询，封锁相关的提现币值，通知了包括币安、火币、okex、抹茶、HBTC、HOO、gate io、upbit、Lbank、BiBox等交易所追回资产。据披露，库币追回84%资产。平台高管表示被盗资产对于平台而言不多，有统计称此前被盗上亿美元资产。库币平台代币KCS目前的单价约50元，流通市值40亿元。

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KuCoin是诈骗吗？注册、KYC认证、入出金一次性搞懂_18183区块链频道

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KuCoin是诈骗吗？注册、KYC认证、入出金一次性搞懂

责任编辑：zhouluoping

来源：區塊101

时间：2023-09-19

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KuCoin（库币）成立于2017年9月总部位于非洲塞舌尔，是全球知名的加密货币交易所，并在去年被Forbes Advisor评为「2021年最佳加密货币交易平台」。作为全球排名前五的交易所，KuCoin一直致力于为用户提供便捷安全、功能全面的数字资产交易和转换服务。

关于KuCoin库币交易所

KuCoin目前在欧洲、北美、泰国、菲律宾、保加利亚设有办事处，临近岁末，KuCoin全球注册用户数突破了1000万。

回顾KuCoin在2021年的发展，KuCoin的新用户注册数较去年增长了近9倍，平台交易量提升了近23倍；

平台上支持超过400种交易对，上线币种丰富，提供现货交易、合约交易、杠杆交易、挖矿、借贷、持仓返利等服务，当前每日交易額约在30亿美元上下。

在快速的行业发展中，KuCoin不仅成长为全球排名前5的交易所，并在今年被Forbes Advisor评为“2021年最佳加密货币交易平台”，提供600+币种、市场数量1000+。

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KuCoin是骗平台吗？

KuCoin走的是国际路线，在美国、中东和印度等国家都有很多用户。

我们可以从Kucoin官网与Linkedin找到Kucoin交易所的信息。在youtube、twitter、Facebook都可以查到KuCoin的英文宣传材料，包括一些台湾的投资博客也都有KuCoin的介绍，因此笔者认为KuCoin不是骗平台！

但是，要注意冒用KuCoin商标的诈骗网站，请认准KuCoin官网。

Kucoin功能介绍

1.买币：新手第一步，可以用信用卡方式快速买加密货币或是其他方式入金

2.行情：主要用来查看各个币种的涨跌情况

3.交易：提供币币交易的地方，也包含进阶的杠杆交易与交易机器人

4.衍生品：衍生品比较建议进阶玩家来操作，里面主要有合约及杠杆代币交易

5.金融业务：为交易以外的金融服务，针对于想深入加密货币的朋友

KuCoin注册教学

第一步骤

进入官网点击右上方注册或是点击中间立即注册按钮。

第二步骤

接下来你可以选择「手机注册」或是「邮箱注册」。点击立即注册之后就完成注册了，现在是属于未实名验证阶段，但是依然可以充币、币币交易以及杠杆交易。

KuCoin实名验证KYC教学

KuCoin KYC分为两种：

KYC初级认证：僅需提供基本身份訊息

KYC高级认证：提供基本身份訊息以及手持證件照。

初级验证完你的帐户就可以拥有：币币交易、提币、杠杆交易、充币、法币交易、合约交易等功能。

第一步骤

接下来我们要进行身份验证，才可以使用大多数KuCoin平台的功能。

我们先点击右上角帐户名称->；实名认证。

第二步骤

接下来我们要开始认证开通KuCoin平台更多的功能。点击「开始认证」进行下一步骤。

第三步骤

点选开始认证之后会跳到这个页面（KYC初级认证），填写完整个人资料，包含国家/地区、姓名、证件类型和证件号码。

这里证件要求有三种：

护照

身份证

驾驶执照

一般建议还是用身份证，通过机率会高一点也会快一点。

KuCoin交易所入金教学

库币网共有3种直接买币管道：信用卡买币、P2P法币交易以及其他平台或钱包转入。如果要用台币入金的话，建议从别的平台买来再转到KuCoin上，如果可以负担2%-6%的手续费的话，就可以考虑用信用卡入金。

1.信用卡买币

对台湾的人来说信用卡入金KuCoin是唯一可以用台币入金的管道，也是最方便的方式之一。唯一的缺点第三方平台需要收取2%-6%的手续费。

2. P2P（C2C）法币交易

P2P入金目前只提提供几种法币（不包含台币入金）购买USDT、USDC、BTC、ETH、KCS。所以目前较不推荐用此种方式入金。如需用P2P入金，只要依各个商家指定的收款方式入金就可以了。要特别注意的是，要选有认证的商家。

3.其他平台或钱包转入

第一步骤

要从其他平台或是钱包转入，首先要先进入官网，点击右上角「钱包图案」然后选择「储蓄帐户」。

第二步骤

进入这页面之后点选右上角的「充值」。

第三步骤

选择充值数字资产然后选择你要充值的币种，目前KuCoin也支持相当多的币种可以充值。

第四步骤

确认好所要的主网类型后，按下复制钮复制你的地址，接着到其他平台，例如币安、抹茶交易所、OKX、Bitget、Bingx、ByBit或是Gate.io芝麻开门进行提现，就能完成充值到Kucoin平台了。

第五步骤-看入金结果

入金成功后，会在电子邮箱通知（通常为英文）然后如果有设定「防钓鱼安全语」的话会出现在邮件的开头。

KuCoin交易所出金教学

第一步骤

从KuCoin提取加密货币到别的平台，首先要先进入官网，点击右上角「钱包图案」然后选择「储蓄帐户」。

第二步骤

进入这页面后，右边选择「提币」。

第三步骤

提取你要提现的数字货币（左图），然后填入你要提现的钱包地址，以及转账网络，以及提现数量（右图）。要特别注意是你收款地址的转账网络要和提现地址的转账网络一致。比如说收款用TRC20.提现也要用TRC20网络否则币会消失。

KuCoin交易所手续费

KuCoin交易手续费率依据两点作为区分：交易性质和用户等级。

挂单：挂单（Maker）是一方限定价格和数量挂出委托单，等待其他用户来成交。所以挂单的关键在于「等待成交」。不管委托的是买还是卖，只要是挂出去被动等待成交的都叫挂单。

吃单：主动成交别人的委托单。根据已有的委托单价格，下达限定数量和挂出的委托单立即成交。不管买入和卖出，对于吃单的定义关键词在「主动成交」。

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KuCoin交易所优缺点

优势

加密货币放贷赚取被动收入：

KuCoin其中一个很有名的功能叫「闲币赚息」也就是我们常常说的放贷，不管是在任何时候都可以采取这种保守的投资方式轻松来获取被动收入。放贷的年利率大约可以达到10%~50%。具体可以参考我们之前的文章：KuCoin放贷：用闲币赚取被动收入

多种加密货币：

KuCoin除了支持BTC、ETH等主流加密货币外还提供600多种不同赛道如DeFi、NFT、GameFi的加密货币。

劣势

只有一种台币入金管道：

目前只有信用卡一种入金渠道，对大多数台湾使用者来说不太方便。

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《经济半小时》告破：400亿“币圈”骗局

来源：央视网 | 2021年04月09日 00:57

央视网 | 2021年04月09日 00:57

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　　央视网消息：Plus Token这个虚拟币钱包在短短一年多的时间里，席卷全球100多个国家和地区，参与人数超过200多万人，传销层级多达3000余层。它背后的始作俑者是谁？结局如何？本期节目为您揭秘这个400亿“币圈”骗局。

编辑：钱景童

责任编辑：刘亮

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玩币圈平台遭跑路，被坑800，报警有用吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资虚拟货币币圈玩币圈平台遭跑路，被坑800，报警有用吗？关注者10被浏览4,209关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​9 个回答默认排序二本谈币​​技术推广行业 技术员​ 关注没用由于没有监管，币圈骗子多如毛，即使报警也没用，怎么办？只能靠自己最近很少讲圈内乱象，因为乱来的多了，也就懒得说了。但近几天，社群伙伴又跟我聊起合约，必须得再提两嘴，以正视听。现在挣钱多难？血汗钱，别被搞了。小斌，刚进币圈，一直在屯币，后来冒出个人跟他说屯币翻倍都很难，合约才能致富，随后开启了合约之旅，不出意外，本金亏了一半，据说这是彩礼钱的一半，半个老婆没了，真可惜。熊市内卷，骗子红了眼，很多U商露出真容，开启诈骗模式，带你玩合约，给你发盈利截图，目的拉你填坑，挣你手续费，有的直接拉你到自家开的所，币只进不出，稳取貔貅。群里不止一次提醒，买卖U的时候，任何人要加你，直接拒绝即可，在自己没有辨别能力情况下，及其容易上当受骗，这大概是学习的意义。币圈，只要你想挣快钱，自然会有一堆骗子等着给你服务，meme币如此，brc20也是这样，也许你还沉浸在项目方描绘的饼里，但实际上，这玩意就是新瓶装旧酒，换汤不换药。眼下币圈，较为稳妥投资方式，只有屯币，没有其他。而屯币，有人认为很简单，也有人认为不容易，我觉得因人而异，懶得說了...... 编辑于 2023-11-11 10:48​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​币圈二本​​ 关注币圈就是诈骗窝，谁进来谁死绝.....报警？有啥用？本哥混币圈8年，见过各种妖魔鬼怪，总结一个规律，币圈你关注的骗子越多，越容易亏钱，关注的新闻越多，越容易归零散户作为币圈底层，唯一的出路就是屯币，其他都是扯淡。有人跟你说，搬砖挣钱，也有人和你说，合约暴富，再有的跟你谈这个币超越比特币，都是忽悠，币圈，谁都别信，除了私钥。把币放交易所，也是种有毒的想法，交易所拿着你的币去搞投资，结果他亏了，你的币也没了，他也不会赔给你....还有的舔交易所，项目方，脑子有病? 人家专门为割韭菜而生，币圈不相信眼泪，舔狗下场，注定是一场空不多说了，强大自己，加油编辑于 2023-11-05 10:46​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢